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政(zheng)策法(fa)規
  • 索??引??號︰
    000014453-2017-00847
  • 分???????類︰
    國際收(shou)支統計與結售匯管理??通(tong)知??各類社會公眾
  • 來???????源(yuan)︰
    國家外匯管理局
  • 發布(bu)日期︰
    2020-04-06
  • 名???????稱︰
    國家外匯管理局關于規範(fan)銀行卡境外大額提(ti)取現金交(jiao)易的通(tong)知
  • 文(wen)???????號︰
    匯發﹝2017﹞ 29號
國家外匯管理局關于規範(fan)銀行卡
境外大額提(ti)取現金交(jiao)易的通(tong)知

國家外匯管理局各省、自治區、直(zhi)轄(xia)市分局、外匯管理部,深(shen)圳(chou)、大連、青島、廈門、寧波市分局;各全國性中資銀行;中國銀聯股份有限公司︰

為完善銀行卡跨(kua)境使用的反洗(xi)錢(qian)、反恐怖融(rong)資、反逃稅監管,根(gen)據《中華人(ren)民共和(he)國外匯管理條例》(以(yi)下簡(jian)稱《條例》)等法(fa)規,國家外匯管理局(以(yi)下簡(jian)稱外匯局)就銀行卡境外大額提(ti)取現金交(jiao)易有關問題通(tong)知如下︰

一、個人(ren)持境內銀行卡在境外提(ti)取現金,本人(ren)名下銀行卡(含附屬(shu)卡)合計每個自然年度不(bu)得(de)超過等值10萬元人(ren)民幣。超過年度額度的,本年及次wen)杲 輝zan)停持境內銀行卡在境外提(ti)取現金。

個人(ren)不(bu)得(de)通(tong)過借用他(ta)人(ren)銀行卡或出借本人(ren)銀行卡等方式規避或協助規避境外提(ti)取現金管理。

二、外匯局每日通(tong)過銀行卡境外交(jiao)易外匯管理系統向發卡金融(rong)機(ji)構發送暫(zan)停持境內銀行卡在境外提(ti)取現金個人(ren)名單,發卡金融(rong)機(ji)構應不(bu)晚于北京時間當日17時起(qi)暫(zan)停名單內所列個人(ren)使用本機(ji)構銀行卡在境外提(ti)取現金。

發卡金融(rong)機(ji)構應做好自身業務系統cheng)柚茫 細袷凳├qian)款規定(ding)。涉及系統改造(zao)的,應最遲于201841日前(qian)完成(cheng)。

三、個人(ren)被列入暫(zan)停持境內銀行卡在境外提(ti)取現金名單的,可憑本人(ren)有效身份證件向外匯局分支局查詢境外提(ti)取現金明細;委托他(ta)人(ren)進行查詢的,應提(ti)供委托人(ren)和(he)受(shou)托人(ren)的有效身份證件、委托人(ren)的授(shou)權(quan)書(shu)。

四、個人(ren)持境內銀行卡在境外提(ti)取現金,外幣卡由每卡每日不(bu)得(de)超過等值1000美(mei)元調整為等值1萬元人(ren)民幣,由發卡金融(rong)機(ji)構在自身業務系統內實現;人(ren)民幣卡管理維持每卡每日不(bu)得(de)超過等值1萬元人(ren)民幣,由境內人(ren)民幣卡清算組織(zhi)統一在自身業務系統實現。

五、發卡金融(rong)機(ji)構應完善客(ke)戶管理,加強(qiang)政(zheng)策宣傳,采取有效方式提(ti)示發生境外提(ti)取現金交(jiao)易的持卡人(ren)注(zhu)意政(zheng)策變化,引導個人(ren)減少境外大額現金使用,並妥善保管暫(zan)停持境內銀行卡在境外提(ti)取現金個人(ren)信息(xi)。

六、發卡金融(rong)機(ji)構、境內人(ren)民幣卡清算組織(zhi)及個人(ren)違(wei)反本通(tong)知規定(ding)的,按《條例》有關規定(ding)進行處(chu)罰。

七、本通(tong)知自201811日起(qi)實施。《國家外匯管理局關于規範(fan)銀行外幣卡管理的通(tong)知》(匯發﹝201053號)第三條第(七)款、《國家外匯管理局關于進一步(bu)加強(qiang)銀聯人(ren)民幣卡境外提(ti)現管理的通(tong)知》(匯發﹝201540號)自201841日起(qi)廢止。

外匯局各分局、管理部接到(dao)本通(tong)知後(hou),應及時轉發轄(xia)內中心(xin)支局、城市商業銀行、農村商業銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行、農村合作金融(rong)機(ji)構、村鎮(zhen)銀行等。

特此(ci)通(tong)知。

 

                                    

國家外匯管理局

                                   20171229


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