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政(zheng)策法規
  • 索??引??號(hao)︰
    000014453-2017-00178
  • 分(fen)???????類︰
    經常項目管理??通知??各類社(she)會公眾
  • 來???????源︰
    國家外匯(hui)管理局
  • 發布日期︰
    2020-04-03
  • 名???????稱︰
    國家外匯(hui)管理局關于便(bian)利銀行開展貿易單證審(shen)核有關工作的通知
  • 文(wen)???????號(hao)︰
    匯(hui)發﹝2017﹞9號(hao)
國家外匯(hui)管理局關于便(bian)利銀行開展貿易單證審(shen)核有關工作的通知

國家外匯(hui)管理局各省(sheng)、自治區、直(zhi)轄(xia)市分(fen)局、外匯(hui)管理部,深圳(chou)、大(da)連、青島、廈門、寧波(bo)市分(fen)局;各中資shi)食hui)指定銀行︰        

為進一步便(bian)利銀行開展貿易真實性審(shen)核工作,提升貿易便(bian)利化(hua)水平,根據《中華人民共和(he)國外匯(hui)管理條例》fan)裙娑  彝食hui)管理局決定向銀行開放(fang)貨物貿易外匯(hui)監測系統(tong)(銀行版(ban))(以下簡(jian)稱系統(tong))“報(bao)關信(xin)息核驗”模塊。現(xian)將有關事項通知如下︰        

一、辦理單筆等值10萬美元(不含(han))以上貨物貿易對外付匯(hui)業務(離岸轉(zhuan)手(shou)買(mai)賣業務除外,下同),銀行在(zai)按現(xian)行規定審(shen)核相關交易單證的基礎(chu)上,原則(ze)上應通過系統(tong)的“報(bao)關信(xin)息核驗”模塊,對相應進口報(bao)關電子信(xin)息辦理核驗手(shou)續;銀行能(neng)確認企(qi)業對外付匯(hui)業務真實合法的,可不辦理核驗手(shou)續。        

辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿易對外付匯(hui)業務,銀行可按照“了解(jie)客戶、了解(jie)業務、盡職審(shen)查”的原則(ze),自主決定是否通過系統(tong)對相應進口報(bao)關電子信(xin)息辦理核驗手(shou)續。        

二、企(qi)業辦理貨物貿易對外付匯(hui)業務,應向銀行提供(gong)真實的報(bao)關信(xin)息。        

三、銀行應按以下方式在(zai)系統(tong)中辦理進口報(bao)關電子信(xin)息的核驗手(shou)續︰        

(一)對于已完(wan)成進口報(bao)關手(shou)續的,銀行自辦理貨物貿易對外付匯(hui)業務之日起5個工作日內,按照本次貨物貿易對外付匯(hui)金額(e),在(zai)系統(tong)中辦理核驗手(shou)續。        

(二)對于未完(wan)成進口報(bao)關手(shou)續的,銀行應要(yao)求(qiu)企(qi)業在(zai)完(wan)成報(bao)關手(shou)續之日(即進口日期,下同)起40日內提供(gong)相應的報(bao)關信(xin)息,並按照本次貨物貿易對外付匯(hui)金額(e),在(zai)系統(tong)中補辦理核驗手(shou)續。        

(三)對于已完(wan)成進口報(bao)關手(shou)續但企(qi)業因合理原因無(wu)法及時提供(gong)報(bao)關信(xin)息的,銀行確認xia)灰漬媸島戲 笪 滸炖碭痘hui)業務,在(zai)企(qi)業完(wan)成報(bao)關手(shou)續之日起40日內補辦理核驗手(shou)續。對于上述(shu)確實無(wu)法提供(gong)報(bao)關信(xin)息的,銀行應在(zai)系統(tong)中對該筆付匯(hui)業務進行記(ji)錄。        

(四)對于因溢短裝等合理原因導致貨物貿易實際shi)醞飧痘hui)金額(e)大(da)于報(bao)關金額(e)的,銀行在(zai)系統(tong)中辦理核驗手(shou)續時,應注(zhu)明原因。        

四、對于存在(zai)下列情況之一的企(qi)業,銀行應逐筆在(zai)系統(tong)中對企(qi)業加注(zhu)相應標識(shi),企(qi)業的標識(shi)信(xin)息通過系統(tong)向全國銀行開放(fang)︰        

(一)未在(zai)規定期限內提供(gong)報(bao)關信(xin)息且無(wu)合理解(jie)釋(shi)的;        

(二)涉嫌重復使用報(bao)關信(xin)息且無(wu)合理解(jie)釋(shi)的;        

(三)涉嫌使用虛(xu)假報(bao)關信(xin)息的;        

(四)其他(ta)需加注(zhu)標識(shi)的情況。        

企(qi)業的標識(shi)信(xin)息保存期限為24個月。由于銀行操作失(shi)誤導致企(qi)業被誤標識(shi)的,經銀行內部審(shen)批後,銀行可撤(che)銷相關企(qi)業的標識(shi)信(xin)息。        

五、對于因數據傳輸不完(wan)整等原因造成系統(tong)缺失(shi)相應進口報(bao)關電子信(xin)息的,銀行確認xia)灰漬媸島戲 笪 滸炖碭痘hui)業務,並及時在(zai)系統(tong)中補辦理核驗手(shou)續。對于系統(tong)始(shi)終缺失(shi)進口報(bao)關電子信(xin)息的,銀行應在(zai)系統(tong)中對該筆付匯(hui)業務進行記(ji)錄。        

若(ruo)系統(tong)出現(xian)無(wu)法正常登錄等情況,銀行應按照《國家外匯(hui)管理局綜合司關于做好(hao)貨物貿易外匯(hui)管理應急工作有關問題(ti)的通知》(匯(hui)綜發[2012]123號(hao))的規定處理。        

六(liu)、銀行應根據本通知規定及時修訂相關業務的內控制度,並保證企(qi)業dao)詒bao)關電子信(xin)息數據的安全。        

七(qi)、國家外匯(hui)管理局及其分(fen)支機構(以下簡(jian)稱外匯(hui)局)應做好(hao)對銀行開展核驗工作的指導,及時解(jie)決出現(xian)的問題(ti),同時可不定期對銀行核驗工作的實施情況進行核查檢查。        

八(ba)、違反本通知規定的,由外匯(hui)局根據《中華人民共和(he)國外匯(hui)管理條例》依(yi)法處罰。        

九、本通知由國家外匯(hui)管理局負責(ze)解(jie)釋(shi),自201751日起施行。        

國家外匯(hui)管理局各分(fen)局、外匯(hui)管理部接到(dao)本通知後,應及時轉(zhuan)發轄(xia)內中心支局(支局)、地方性商業銀行及外資銀行。各中資銀行收到(dao)本通知後,應及時轉(zhuan)發下屬分(fen)支機構。執行過程中如遇問題(ti),請(qing)及時向國家外匯(hui)管理局反饋。        

特此通知。        

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