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政策法規(gui)
  • 索(suo)??引(yin)??號(hao)︰
    000014453-1998-00002
  • 分(fen)???????類︰
    外匯(hui)檢查與法律適用??各類社會公眾(zhong)??決定
  • 來???????源(yuan)︰
    全國人大常(chang)委會
  • 發布日期︰
    2020-04-06
  • 名???????稱︰
    全國人大常(chang)委會關于懲(cheng)治騙購外匯(hui)、逃匯(hui)和非法買賣外匯(hui)犯罪(zui)的決定
  • 文???????號(hao)︰
全國人大常(chang)委會關于懲(cheng)治騙購外匯(hui)、逃匯(hui)和非法買賣外匯(hui)犯罪(zui)的決定

為了懲(cheng)治騙購外匯(hui)、逃匯(hui)和非法買賣外匯(hui)的犯罪(zui)行為,維護國家外匯(hui)管(guan)理秩序,對(dui)刑(xing)法作如下補充修改︰

一、有(you)下列情形之一,騙購外匯(hui),數額較大的,處(chu)五年以下有(you)期徒(tu)刑(xing)或者拘役,並處(chu)騙購外匯(hui)數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十(shi)以下罰金;數額巨大或者有(you)其他嚴重情節的,處(chu)五年以上十(shi)年以下有(you)期徒(tu)刑(xing),並處(chu)騙購外匯(hui)數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十(shi)以下罰金;數額特別(bie)巨大或者有(you)其他特別(bie)嚴重情節的,處(chu)十(shi)年以上有(you)期徒(tu)刑(xing)或者無期徒(tu)刑(xing),並處(chu)騙購外匯(hui)數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十(shi)以下罰金或者沒(mei)收財產(chan)︰

(一)使(shi)用偽(wei)造、變造的海關簽發的mou)bao)關單、進口證明、外匯(hui)管(guan)理部門核準件等憑證和單據的;

(二)重復使(shi)用海關簽發的mou)bao)關單、進口證明、外匯(hui)管(guan)理部門核準件等憑證和單據的;

(三)以其他方式(shi)騙購外匯(hui)的。

偽(wei)造、變造的海關簽發的mou)bao)關單、進口證明、外匯(hui)管(guan)理部門核準件等憑證和單據,並用于騙購外匯(hui)的,依照前款(kuan)的規(gui)定從(cong)重處(chu)罰。

明知用于騙購外匯(hui)而(er)提(ti)供(gong)人民幣yi)式(shi)鸕模 怨卜嘎鄞chu)。

單位犯前三款(kuan)罪(zui)的,對(dui)單位依照第一款(kuan)的規(gui)定判(pan)處(chu)罰金,並對(dui)其直(zhi)接負責(ze)的主管(guan)人員和其他直(zhi)接負責(ze)人員,處(chu)五年以下有(you)期徒(tu)刑(xing)或者拘役;數額巨大或者有(you)其他嚴重情節的,處(chu)五年以上十(shi)年以下有(you)期徒(tu)刑(xing);數額特別(bie)巨大或者有(you)其他特別(bie)嚴重情節的,處(chu)十(shi)年以上有(you)期徒(tu)刑(xing)或者無期徒(tu)刑(xing)。

二、買賣偽(wei)造、變造的海關簽發的mou)bao)關單、進口證明、外匯(hui)管(guan)理部門核準件等憑證和單據或者國家機關的其他公文、證件、印章的,依照刑(xing)法第二百八十(shi)條的規(gui)定定罪(zui)處(chu)罰。

三、將刑(xing)法第一百九(jiu)十(shi)條修改為︰公司、企業(ye)或者其他單位,違反國家規(gui)定,擅自將外匯(hui)存放(fang)境cheng)猓 蛘囈 襯詰耐食hui)非法轉移到(dao)境cheng)猓  洗蟺模 dui)單位判(pan)處(chu)逃匯(hui)數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十(shi)以下罰金,並對(dui)其直(zhi)接負責(ze)的主管(guan)人員和其他直(zhi)接負責(ze)人員處(chu)五年以上有(you)期徒(tu)刑(xing)。

四、在國家規(gui)定的交易(yi)場所(suo)以外非法買賣外匯(hui),擾亂市場秩序,情節嚴重的,依照刑(xing)法第二百二十(shi)五條的規(gui)定定罪(zui)處(chu)罰。

單位犯前款(kuan)罪(zui)的,依照刑(xing)法第二百三十(shi)一條的規(gui)定處(chu)罰。

五、海關、外匯(hui)管(guan)理部門以及金融機構、從(cong)事對(dui)外貿經營活動的公司、企業(ye)或者其他單位的工作人員與騙購外匯(hui)或者逃匯(hui)的行為人通(tong)謀(mou),為其提(ti)供(gong)購買外匯(hui)的有(you)關憑證或者其他便利的,或者明知是偽(wei)造、變造的憑證和單據而(er)售匯(hui)、付匯(hui)的,以共犯論,依照本(ben)決定從(cong)重處(chu)罰。

六、海關、外匯(hui)管(guan)理部門的工作人員嚴重不負責(ze)任,造成大量外匯(hui)被(bei)騙購或者逃匯(hui),致使(shi)國家利益遭受(shou)重大損失的,依照刑(xing)法第三百九(jiu)十(shi)七條的規(gui)定定罪(zui)處(chu)罰。

七、金融機構、從(cong)事對(dui)外貿易(yi)經營活動的公司、企業(ye)的工作人員嚴重不負責(ze)任,造成大量外匯(hui)被(bei)騙購或者逃匯(hui),致使(shi)國家利益遭受(shou)重大損失的,依照刑(xing)法第一百六十(shi)七條的規(gui)定定罪(zui)處(chu)罰。

八、犯本(ben)決定規(gui)定之罪(zui),依法被(bei)追繳、沒(mei)收的財物和罰金,一律上繳國庫(ku)。

九(jiu)、本(ben)決定自公布之日起施(shi)行。

分(fen)享到(dao)︰
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